近日，贵州黔东南州警方破获了一起特大涉嫌网络传销案。该涉嫌传销组织自2014年开始，以“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等项目的名义，通过设立网上办公平台，收取入会费、发展会员，骗取财物。截至案发，会员人数已达三万一千多名，涉及全国31个省份，实际收取资金达17亿余元。
警方抓获41名犯罪嫌疑人
2016年4月份，贵州黔东南警方在网上巡查中发现，一些群众发帖对“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等融资项目提出质疑。称这些项目动辄许诺几十倍的高额回报，并夸大公司的发展业绩，让人难以信服。多人表示其亲属已投入不少钱，并深陷其中。该线索随即引起了警方的注意。
“一句话就是说投资这个项目利润比较高，这对老百姓的诱惑力特别大，利润这么大，所以想去赚一把。”黔东南州公安局科技信息通信支队吴增剑介绍说。
“他这个情况就属于夸大宣传，就有一种欺骗的思想在里面，使得群众不明真相，然后被蒙蔽，然后就上当受骗，从而参与到这个非法传销活动中来。”凯里市公安局经侦大队教导员胡京表示。
在调查中，“国宏金桥基金”、“国宏众筹”的管理方东方财星、国宏金桥财星等公司及其核心人员马某某等人进入了警方的视野。警方通过调查发现，马某某等人除成立上述两家投资公司以外，名下还有中科泰能、国宏汽车、国宏金桥、因为所以餐饮等多家企业。
2014年3月至2015年4月，马某某等人以私募“国宏金桥基金”的名义，以投资3万元为一手的基本要求，发展会员募集资金，对外宣称投资其名下中科泰能镍碳电池等实体项目。2015年5月至2016年6月，马某某等人又以“国宏众筹”的名义，以4.5万元的价格销售“因为所以咖啡”消费卡，并以每卡赠送国宏汽车30000元的股权积分为名，发展会员。在两年多的时间里，其投资的所谓实体项目基本没有形成真实产能并获得利润。
“它所谓的有什么生产基地，我们每个都实地调查了，调查下来和它的宣传是有很大差异的。有的地方甚至还是非常杂乱的，根本就达不到这个生产基地的条件。有的地方只是意向性签署了一个合作协议，根本就没有真正的投资。”凯里市公安局法治大队案审中队长钮洪德表示。
警方调查后掌握，公司的收入绝大部分来源于会员缴纳的会费，实际上就是人头费。贵州黔东南州公安机关于2016年5月以涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。6月，警方开展抓捕行动，在北京、杭州等地将马某某、李某某等41名犯罪嫌疑人抓获。
