一、 关于公司总经理变更情况
亿利洁能收到公司董事、总经理王钟涛先生递交的辞职报告，王钟涛先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务。辞职后，王钟涛先生将继续担任公司董事职务。王钟涛先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王钟涛先生任职期间为公司所做的工作及贡献表示衷心的感谢！
根据公司战略安排，经公司董事长提名，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，同意聘任侯菁慧女士（简历附后）为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期相同。公司独立董事就该事项发表了独立意见。
二、 关于董事会秘书变更情况
亿利洁能收到董事会秘书侯菁慧女士递交的辞职报告，侯菁慧女士因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其将继续在公司任职并担任公司总经理职务。 为保证公司董事会工作顺利开展，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，同意聘任张艳梅女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期相同。
鉴于张艳梅女士暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，尽快取得资格证书。公司独立董事就该事项发表了独立意见。 特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2022年2月15日
附件：
侯菁慧，女，汉族，1978 年出生，中共党员，研究生学历。
2016年3月至今任公司副总经理、董事会秘书，拟任本公司总经理。
张艳梅，女，蒙古族，1975 年出生，中共党员，研究生学历。
1999年7月加入亿利资源集团有限公司，现任本公司财务总监，拟兼任本公司董事会秘书。
