中信博董事会选举完成

8月2日，中信博发布关于董事会完成选举暨聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的公告。

根据公告，中信博第四届董事会及专门委员会组成情况：

1、董事长：蔡浩先生；

2、董事会成员：蔡浩先生、杨颖先生、韦钢先生、周石俊先生（职工代表

董事）、章之旺先生（独立董事）、马飞先生（独立董事）、吕芳女士（独立

董事）；

3、董事会专门委员会组成

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：蔡浩先生；

蔡浩、吕芳、周石俊

2、副总经理：荆锁龙先生、周石俊先生、杨颖先生、刘义君先生、陈夫海

先生、潘雪芳先生、吴四海先生；

3、财务负责人：荆锁龙先生；

4、董事会秘书：刘义君先生；

5、证券事务代表：张文霞女士。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，董事会秘书刘义君先生、证券事务代表张文霞女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书。

三、监事会取消情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，经公司2025年第一次临时股东会审议通过，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢