涉洗钱案，13家太阳能公司被开“天价”罚单！

据《Business Recorder》、《The Express Tribune》等多家巴基斯坦主流媒体报道，近期巴基斯坦海关裁决机构对13家欺诈性太阳能电池板进口公司处以高达1110亿卢比的重罚。

调查显示，这13家公司都是“空壳公司”，拥有虚假的所有者，没有可追溯的业务运营，也不存在实体办公场所，但却有1400亿卢比存入了这些公司的银行账户，其中450亿卢比为现金存款。

据悉，这些公司将价值1200亿卢比的太阳能电池板以虚高价格进口，随后通过使用虚假买家名称的虚构交易，仅以850亿卢比在本地售出。这350亿卢比的差额证实了存在系统性的高报发票行为，其目的是在合法贸易的幌子下，为大规模资金汇往国外提供便利。

海关裁决征收局因这些公司进口假冒太阳能电池板货物，对其处以1110亿卢比的巨额罚款，还对个人处以4500万卢比的罚款。有关部门还在多个港口扣押了上述公司的327个被查封的太阳能电池板集装箱，并补充说，政府预计通过公开拍卖这些扣押货物可收回 15亿卢比。

据了解，这起案件引起了巴基斯坦政府最高层的关注，总理办公室已成立一个高级别调查委员会，旨在调查导致此类大规模欺诈行为发生的机构失职问题。调查范围涉及多个机构，包括银行、巴基斯坦证券交易委员会（SECP）、海关、国内税收署（IRS）、金融监控单位（FMU）以及执法机构。

这起案件成为巴基斯坦贸易监管机制的一个分水岭，对银行监管规定的系统性滥用以及虚构交易网络的构建，凸显了该国金融监控体系中存在的重大漏洞。总理调查委员会的调查结果有望推动跨机构协作方面的重大改革，以应对基于贸易的金融犯罪。

尽管这项裁决令具有里程碑意义，但海关部门和联邦机构面临的下一个挑战是执行1110亿卢比罚款的追缴工作，并没收45名被告通过非法所得购置的房产和资产。资金流向涉及公共和私人机构，官员们正准备追踪、冻结并没收与这个庞大洗钱网络相关的所有可识别资产。

来源：太阳能光伏网编译自《Business Recorder》、《The Express Tribune》